Mire képes egy blokklánc-analitikai szoftver és hogyan működik egy ilyen eljárás?

A bitcoinok nincsenek megerősítve

  1. Hol lehet gyorsan elkészíteni az 1000-et

Könnyen lebuknak a bitcoinnal csalók Chainanalysis segítségével Györfi András A CoinCash által is használt Chainalysis blokklánc-analitika szoftver buktatta le a Twitter hack elkövetőit Ahogy arról mi is részletesen beszámoltunk, július én a Twitter történetének eddigi legnagyobb hackelése történtegy maroknyi fiatal átvette az irányítást gyakorlatilag a bitcoinok nincsenek megerősítve egész platform felett.

Szabadon járhattak ki-be a profilok között, természetesen vissza is éltek a lehetőséggel, bár meglehetősen primitív volt az eljárás egésze. A legnagyobb elérésű, világszerte ismert emberek által kezelt profilokat választották, a közzétett posztjaikban a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekre hivatkozva azt írták, hogy aki küld számukra ezer dollárnyi bitcoint, annak kétezret küldenek vissza.

  • Ez a kérdés gyakran zavart okoz, de álljon itt egy gyors magyarázat!
  • Opciók el
  • Hogyan vonják ki a pénzt a bináris opciókból
  • Hogyan működik a Bitcoin? - Bitcoin

Számos hibát is vétettek a munkájuk során, azonban nem ez, hanem az buktatta végül le a résztvevőket, hogy csalásukhoz bitcoint használtak. Mire képes egy blokklánc-analitikai szoftver és hogyan működik egy ilyen eljárás?

a bitcoinok nincsenek megerősítve

Egy szolgáltatásról van szó, mely piaci, és hatósági szereplőknek egyaránt segíthet abban, hogy elérjék céljaikat, legyen az kutatás, csalásmegelőzés vagy akár bűnüldözés.

Bemutatkozó oldalukat itt tudod áttanulmányozni; bankoknak, cégeknek, sőt, kormányzati szerveknek teszik lehetővé, hogy megértsék miként használják az emberek a kriptopénzüket.

A Chainanalysis szolgáltatása azért a bitcoinok nincsenek megerősítve sikeres, mert a közhiedelemmel ellentétben a bitcoin nem anonim, hanem pszeudonim, azaz a tranzakciók teljesen lekövethetőek, csak nincsenek névhez társítva, a Chainalysis segítségével azonban már azonosítani lehet egy bűncselekmény esetén a címeket.

a bitcoinok nincsenek megerősítve

Több terméket, pontosabban szolgáltatást is kínálnak, mindegyikben az a közös, hogy a blokklánc ok megértésén keresztül, a blokktörténet nyújtotta gazdag információk felhasználásával szerezhessük meg azokat az adatokat, amikre aktuálisan szükségünk van.

Remek eszközről van szó, amit hasonló, bűnügyek megelőzésének céljából a CoinCash is használ a mindennapi munkája során.

a bitcoinok nincsenek megerősítve

Eleinte nem is a bitcoin állt a Twitter csalás középpontjában Mielőtt belevágnánk, tudnunk kell, hogy a Twitter hack középpontjában eredetileg nem az állt, hogy bitcoint kérjenek a felkészületlen, hiszékeny követőktől, eleinte valami teljesen másról volt szó.

Ennek megfelelően önálló piacterek alakultak ki az évek során, amik csak és kizárólag azzal foglalkoznak, hogy ezeket az azonosítókat adhassák-vehessék a felhasználók. Bejutottak, megszereztek egyes azonosítókat, majd eladták azokat ezeken a piactereken, csak később jött az ötlet, hogy a hozzáférést kihasználva, több százmillió emberhez juttassanak el egy üzenetet, amivel pénzt csalhatnak ki tőlük.

a bitcoinok nincsenek megerősítve

Pontosan ez, a piactér, az egymás közötti adásvétel, vagyis az buktatta le őket, hogy mindehhez bitcoint használtak. Chawon is magától Kirktől vásárolta az azonosítóját, majd ezt követően mások megbízásából számos további vásárlást hajtott végre, szintén Kirktől vett további azonosítókat. Ezt a tárcát a Chainalysis rendszerének segítségével sikerült Chawonhoz kötni, az innen indított utalások ideje egybeesett azokkal az időpontokkal, amikor Kirk bizonyos összegeket kért tőle egy-egy Discord beszélgetés során.

A további, mélyebb elemzés során számos, ebbe a tárcába Chawonhoz érkező tranzakciót fedeztek fel, melyek időpontja, összege, sőt, néha még csatolt üzenete is arra utalt, pontosabban egyértelművé tette, hogy lopott azonosítók vásárlásáról volt szó.

Gyakran ismételt kérdések

A nyomozók ezt követően azt is észrevették, hogy számos utalás történt két, Binance regisztrációhoz kapcsolódó tárca irányába, és vissza. Fel is a bitcoinok nincsenek megerősítve a kapcsolatot a kriptopénztőzsdével, akik készségesen elárulták, hogy a regisztrációk Mason Sheppardhoz tartoznak, ezzel a névvel készültek, és a regisztrált e-mail címet is kiadták.

Egy másik információforrás is a hatóságok rendelkezésére állt, az egyik, azonosítók adásvételével foglalkozó oldalt ugyanis feltörték, és közzétették a felhasználók adatait. A Chawonhoz tartozó regisztráció IP címe egy másik, szintén ezt a piacteret használó felhasználóhoz is kapcsolható, az ehhez tartozó email cím pedig megegyezett Chawon már felfedezett címével.

Árfolyam elemzés

Ez utóbbi inkább csak egyfajta megerősítés volt, jelentős előrelépést önmagában nem hozott. Utolsó lépésként a nyomozók felvették a kapcsolatot a Coinbase-el, hogy megkérdezzék, a szóban forgó email címmel készült-e náluk valaha regisztráció, kiderült, hogy készült, a KYC Know Your Customer rendszerének hála már elő is került az illető jogosítványa, rajta a címével, születési dátumával.

Sőt, egy újabb Bitcoin tárca is előkerült, amivel Chawon egy videójátékot vett egy másik felhasználótól, mint kiderült, korábban volt mozgás ezen tárca, és Chawon már korábban is ismert tárcája között, tovább erősítve a ganyút - vagy most már bizonyosságot - miszerint egyazon személyről van szó.

a bitcoinok nincsenek megerősítve

Minden kétséget kizáróan kiderült végül, hogy Mason Sheppard áll a Chawon felhasználónév mögött, és ő az, aki Kirk számára azonosítók értékesítését bonyolította. Az eset rávilágít arra, hogy ha az elkövetők fiat pénzeket használtak volna, akkor lehet, hogy sosem bukkannak a nyomukra, így viszont, hogy bitcoint, és a blokklánc technológiát használták, ha nem is könnyedén, de sok munkával, kitartással sikerült azonosítani őket.

Annak ellenére is sikerrel jártak a nyomozók, hogy Sheppard sohasem írt, vagy mondott olyasmit online, amivel felfedte volna a személyazonosságát, a kriptopénz használat azonban lebuktatta.

Könnyen lebuknak a bitcoinnal csalók Chainanalysis segítségével

Azt is megtudhattuk mindebből, hogy mennyire hatékony lehet a bűnüldöző szervek, és a kriptopénz ipar együttműködése, több cég is segítette a nyomozók munkáját az ügy során, ennek meg is lett az eredménye. Egyre fontosabb lesz a blokklánc technológia megértése, hiszen egyre többet fogják használni tisztességes és sajnos tisztességtelen 5 stratégia bináris opciókhoz is egyaránt az emberek, nem lehet elég korán felkészülni.

Egyben fontos üzenet mindez a bűnözők számára: ne higgyjék azt, hogy az interneten megőrizhetik az anonimitásukat.

a bitcoinok nincsenek megerősítve

Ha szeretnél tanulni a kriptopénz kereskedésről, akkor látogass el a Kripto Akadémiáraahol jelen cikk szerzője, Györfi András szerkesztőként dolgozik. András egyben a Kriptopénz ABC című ismeretterjesztő kötet szakmai szerkesztője, társszerzője, és a Forbes vendégszerzője kriptopénz témában.

Hogyan működik a Bitcoin?

Ha kedvet kaptál a Bitcoin vásárláshoz, kattints IDE. Ha tetszett a cikkünk, értékeld a csillagok segítségével! Azt itt leírtak pusztán edukációs és ismeretterjesztő célt szolgálnak. A kriptovaluták árfolyama rendkívül volatilis, árfolyamuk rövid idő alatt drasztikusan képes emelkedni vagy esni, ezért befektetési céllal történű vásárlásuk kockázatos. Mielőtt bármilyen pénzügyi döntést hoznál, tájékozódj alaposan, mérlegeld pénzügyi helyzeted és kockázatvállalási képességed.